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墨西哥城 - ​​由于花旗集团(纽约证券交易所股票代码:C)面临欺诈指控,墨西哥政府正在调查其墨西哥子公司墨西哥国民银行(Banamex)正在调查这个名称:Oceanografía SA de CV这家石油公司支持Banamex的账户,该公司向国有石油巨头PetróleosMexicanos(Pemex)提供了4亿美元的贷款。后来发现其中一些收据是可疑的,目前正在等待Pemex会计师的修订。由于花旗集团正面临联邦调查局和美国马萨诸塞州检察官办公室的调查,墨西哥总检察长已开始对Banamex和Oceanografía进行调查。 Oceanografía自1968年以来一直位于加勒比海岸的Ciudad del Carmen,与Pemex及其主要勘探和生产子公司ExploraciónyProducción(PEP)建立了40年的合作关系。在1999年至2013年间,该公司赢得了160多项国内外竞标,用于检查,监控,维护和运输,价值超过20亿美元。在总统Vicente Fox(2000年至2006年)和FelipeCalderón(2006年至2012年)执政期间,公司积累的业务量使其成为Pemex的主要承包商。 Oceanografía和Pemex签署的一些合同设在墨西哥湾,包括安装石油开采结构和维护设备,使公司获得3.8亿美元。另一个重要项目是2009年离岸站点的安装和维护,总收入1.73亿美元。然而,Oceanografía的财务问题在2014年1月变得明显,当时它宣布将无法支付2008年合约3.35亿美元债务的利息。该公司首席执行官AmadoYáñez在1月15日与投资者的电话会议上表示。 Oceanografía的账户只有5000万美元。一个月后,墨西哥公共管理部禁止该公司与包括Pemex在内的国有企业达成任何协议。但最大的打击是2月下旬发现涉嫌向Banamex发起的4亿美元欺诈事件。墨西哥司法部长JesúsMurilloKaram将此举归因于潜在的洗钱计划。 “洗钱可以从最初的欺诈罪开始,但并不止于此,”他周二表示。当ComisiónNacionalBancaria y de Valores(墨西哥银行和证券委员会,或CNBV)开始调查Oceanografía时,总检察长办公室决定为该公司投保。该办公室希望保留员工的工作,收回资金以补偿受损方,并确保公司一直运行,直到调查结束。穆里略卡拉姆暂时拒绝透露潜在的罪魁祸首。 “我们尚未完成调查,”他说。